بیت‌کوین بار دیگر در حال لذت بردن از لحظاتی باشکوه است، اما مراقب کلاهبرداری‌هایی باشید که ممکن است به دنبال داشته باشد.
بیت‌کوین، شناخته‌شده‌ترین رمز ارز، هفته گذشته به بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسید، درست پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، پال اتکینز، یک علاقه‌مند به رمز ارز، را به عنوان رئیس بعدی کمیسیون بورس و اوراق بهادار انتخاب کرد. بازار رمز ارز به طور کلی از زمان پیروزی انتخاباتی ترامپ در ۵ نوامبر حدود ۱.۴ تریلیون دلار افزایش یافته است. دسته‌ای از گاوهای بازار رمز ارز جشن پیروزی خود را برگزار کرده‌اند. کلاهبردارهای احتمالی رمز ارز نیز هیجان‌زده‌اند.
بر اساس گزارش FBI، تنها در سال گذشته حدود ۵.۶ میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری‌های رمز ارز در ایالات متحده از دست رفته است. این نوع کلاهبرداری‌ها نه تنها به این دلیل رونق گرفته‌اند که معاملات رمز ارز امکان پنهان‌کاری نسبی را فراهم می‌کنند، که به نوبه خود منجر به تعدادی اتهام پولشویی نیز شده است (مثل چانگ‌پنگ ژائو و بایننس). اما همچنین به این دلیل موفق بوده‌اند که بسیاری از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند رمز ارزها راهی سریع برای ثروتمند شدن هستند، که آن‌ها را طمع می‌سازد.
شرکت‌هایی که پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جذاب و بازده‌های فراوانی با توکن‌هایی که یا وجود ندارند یا به راحتی قابل دستکاری هستند، ارائه می‌دهند—که به آن‌ها پمپ و دامپ گفته می‌شود—به شدت تکثیر یافته‌اند. اگرچه آن‌ها در طول «زمستان رمز ارز» سال گذشته مقداری از جنبش خود را از دست دادند، اما با بولران رمزارزها دوباره به اوج فعالیت‌های خود خواهند رسید.
آنچه به سرمایه‌گذارانی که قربانی کلاهبرداری‌ها می‌شوند، کمک نکرده، مقررات ضعیف در کشورهای دوستدار رمز ارز است. در امارات متحده عربی، طرح‌های پانزی و هرمی که با ظاهر استارتاپ‌های رمز ارزی پوشانده شده‌اند، در سال‌های اخیر افزایش یافته‌اند.
سم لی، یک استرالیایی مقیم دبی که به دلیل ادعای راه‌اندازی یک طرح پانزی و هرمی رمز ارزی به ارزش ۲ میلیارد دلار به نام HyperVerse، در ایالات متحده با پنج سال حبس مواجه است، گفت که پیش‌بینی درستی داشت که بیت‌کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد و این اتفاق در عرض ۵۰۰ روز از راه‌اندازی یکی از پروژه‌هایش به نام “ما همه ساتوشی هستیم” رخ داد، پروژه‌ای که بازدهی بالایی را از سرمایه‌گذاری در خرید بیت‌کوین‌های لی وعده می‌داد و این امر قیمت رمز ارز را بالا می‌برد.
او گفت:
“متأسفانه در ۵۷۷ روز اتفاق افتاد، بنابراین تنها چند روز اشتباه داشتم!”
مقامات کالیفرنیا با این نظر موافق نبودند که “ما همه ساتوشی هستیم” یک سرمایه‌گذاری سالم است. آن‌ها سال گذشته دستور توقف و پرهیز صادر کردند و شرکت را به عنوان “طرح هرمی و پانزی کلاهبرداری” معرفی کردند.
لی افزود:
در یک رویداد رمز ارزی اخیر در هتل Paramount دبی، با چند ده نفر ملاقات کردم که ایده‌های رمز ارزی را ترویج می‌دادند و به دنبال سرمایه‌گذاران بودند. پروژه‌ها شامل یک توکن “آب‌پایه”، عملیات معدن‌کاری سبز در ویتنام، پلتفرمی که افراد می‌توانند میم کوین‌های خود را ایجاد کنند و یک کشور مستقل کاملاً مبتنی بر بلاکچین بود.
در یک لحظه آرام، یکی از وکلای اماراتی به من نزدیک شد و گفت که نسبت به برخی از این پروژه‌ها شک دارد. او گفته بود باید اطمینان کسب کند، زیرا او قبلاً در سال جاری توسط یکی از آن‌ها پول زیادی از دست داده است.
پس، سرمایه‌گذاران باید مراقب باشند: اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، احتمالاً آنطوری نیست که جلوه می‌کند.
