پلیس فدرال آلمان و دادسرای فرانکفورت در ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، پلتفرم مبادله رمزنگاری eXch را به دلیل تسهیل پولشویی بسته و داراییهای به ارزش ۳۴ میلیون یورو را مصادره کردند. این اقدام نشاندهنده تلاشهای مؤثر آلمان در مقابله با جرائم مالی و امنیت سایبری است.
پلتفرم eXch که از سال ۲۰۱۴ فعال بود، به کاربران اجازه میداد با ناشناسی ارزهای دیجیتال را مبادله کنند و حجم معاملات آن به حدود ۱.۹ میلیارد دلار میرسید. شواهد نشان میدهد که این پلتفرم در پولشویی مبالغ سرقتشده از صرافیهای مختلف و هکهای بزرگ نیز دخالت داشته است.
دولت آلمان با این اقدام نشان داد که عزم جدی برای مبارزه با پولشویی در دنیای دیجیتال دارد. همکاریهای بینالمللی و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، میتواند به جلوگیری از فعالیتهای مجرمانه و تضمین کوتاه آمدن از تکرار این جرمها کمک کند.
پلیس فدرال آلمان (BKA) و دادسرای فرانکفورت در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ پلتفرم «eXch» را که بهواسطه دامنه اصلی exch.cx و چند آدرس دیگر به کاربران امکان مبادله ناشناس ارزهای دیجیتال را میداد، از دسترس خارج و داراییهای دیجیتال به ارزش ۳۴ میلیون یورو (حدود ۳۸ میلیون دلار) را مسدود کردند.
در جریان این عملیات زیرساختهای سروری آلمان شامل بیش از هشت ترابایت داده نیز ضبط شد. مقامها اعلام کردند این سومین مورد بزرگ در تاریخ مصادره ارزهای دیجیتال توسط BKA است.
سابقه مصادرههای بزرگ
تا پیش از این، دو توقیف بزرگتر ثبت شده بود:
- در ژانویه ۲۰۲۴، حدود ۵۰,۰۰۰ بیتکوین به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو از مالکان سایت Movie2k ضبط شد.
- در آوریل ۲۰۲۲، پلتفرم بزرگ دارکنت Hydra با بیش از ۱۷ میلیون کاربر و ۱۹,۰۰۰ فروشنده شناسایی و سرورهای آن با حدود ۲۵ میلیون دلار بیتکوین توقیف شد.
ویژگیهای پلتفرم eXch
این سرویس مبادله رمزنگاری از سال ۲۰۱۴ فعال بود و تخمین زده میشود تا کنون حدود ۱.۹ میلیارد دلار حجم تراکنش در آن جابجا شده باشد که بخش قابلتوجهی منشأ مجرمانه داشته است. این پلتفرم بهصورت همزمان در اینترنت عادی و دارکنت تبلیغ میشد و هیچگونه کنترل «مشتریات را بشناس» یا مبارزه با پولشویی را اجرا نمیکرد. داراییهای ضبطشده شامل بیتکوین، اتر، لایتکوین و دش بود.
ارتباط با هک Bybit و گروه لازاروس
بخشی از ۱.۵ میلیارد دلار سرقتشده از صرافی Bybit در هک ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ احتمالاً از مسیر «eXch» پولشویی شده است. بررسیهای TRM Labs نشان میدهد گروه لازاروس که پشت این هک شناخته شده، حدود ۵۰۰۰ اتر را به آدرس جدید منتقل و از طریق «eXch» به بیتکوین تبدیل کرده است. همچنین این پلتفرم در پولشویی سایر سرقتهای بزرگ مانند حمله به FixedFloat و Genesis نیز دست داشته است.
همکاری بینالمللی برای خاتمه فعالیت
در این عملیات مقامات هلندی نیز مشارکت داشتند و دادستانها یک روز پیش از اعلام تعطیلی داوطلبانه «eXch» (که قرار بود اول ماه مه ۲۰۲۵ انجام شود) اقدام کردند. مدیر بخش جرائم اینترنتی فرانکفورت اعلام کرد با توقیف این زیرساختها، امکان فرار مؤسسان از محتوای کیفهای دیجیتال از بین رفته است.
واکنش مقامهای قضائی
دکتر بنجامین کروزه، دادستان ارشد دفتر مرکزی مبارزه با جرائم سایبری (ZIT)، با اشاره به نقش مهم سرویسهای مبادله ناشناس در چرخه پولشویی، گفت:
«تبادلات سریع و ناشناس به مجرمان این امکان را میدهد که منشأ داراییهای غیرقانونی را پنهان کنند، چه از طریق هک و چه از طریق تجارت کارتهای پرداخت به سرقت رفته».
کارستن مویورت، رئیس بخش جرائم سایبری BKA، نیز تأکید کرد این اقدام پیامی قاطع به شبکههای مجرمانه میفرستد که رشد روزافزون جرائم دیجیتالی با همان قدرت مهار خواهد شد.
