میم‌کوین دونالد ترامپ که به تازگی عرضه شده، با وعدهٔ برگزاری شام ۲۲ مه در کلوپ گلف ویرجینیا جنجالی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بیشتر خریداران این توکن از صرافی‌های خارجی فعالیت می‌کنند و این مسئله سوالات جدی درباره منشأ سرمایه و مشروعیت رویداد ایجاد کرده است.
داده‌ها نشان می‌دهد که تنها یک‌سوم کیف‌پول‌های برتر به صرافی‌های معتبر آمریکایی مربوط می‌شوند. بیشتر این معاملات از بستر صرافی‌های خارجی انجام شده و ناظران مطمئن نیستند که چه مکانیسم‌هایی برای تأیید هویت خریداران وجود دارد. این امر میتواند تبعات قانونی برای رویداد ایجاد کند.
نتیجه‌گیری این است که میم‌کوین ترامپ نشان‌دهندهٔ تلاقی سیاست و دنیای کریپتو است. نگرانی‌های امنیتی و قانونی پیرامون این توکن میتواند توجه رگولاتور‌ها و نهادهای نظارتی را جلب کند. در نهایت، سوالات زیادی دربارهٔ صداقت و شفافیت در فرآیندهای مالی کارزارهای سیاسی به وجود آمده است.
میم‌کوین دونالد ترامپ، که تنها چند روز پیش از ادای سوگند ریاست‌جمهوری او عرضه شد، در دو هفتهٔ اخیر بار دیگر خبرساز شده است. علت؟ وعدهٔ شام ۲۲ می در کلوپ گلف ویرجینیا و تور «وی‌آی‌پی» برای ۲۵ هولدر برتر توکن وی.
بررسی داده‌های بلاکچین اما تصویر متفاوتی به دست می‌دهد: بیشتر آدرس‌هایی که در جدول رده‌بندی سایت رسمی ثبت شده‌اند از صرافی‌های خارجی استفاده کرده‌اند؛ همان صرافی‌هایی که مدعی‌اند به ساکنان ایالات متحده خدمات نمی‌دهند. این یافته پرسش‌هایی دربارهٔ منشأ سرمایه، نحوهٔ احراز هویت میهمانان و حتی مشروعیت این رویداد در چارچوب قوانین مالی کارزارهای انتخاباتی ایجاد کرده است.
داده‌ها چه می‌گویند؟
از میان ۲۵ کیف پولی که در زمان نگارش این متن صدر جدول را در اختیار دارند، تنها شش آدرس به پلتفرم‌هایی وصل می‌شود که به شکل رسمی مشتری آمریکایی می‌پذیرند.
در بررسی‌های گسترده‌تر، معاملات ۲۲۰ آدرس برتر، دست‌کم ۵۶٪ از مسیر صرافی‌هایی مانند بایننس، بای‌بیت و اوکی‌ایکس انجام شده است.
حدود ۷۶٪ ارزش کل توکن‌های موجود در این رده‌بندی در اختیار کاربرانی است که نشانی فعالیت‌شان به خارج از آمریکا گره می‌خورد. مسئله وقتی حساس‌تر می‌شود که بدانیم بایننس و اوکی‌ایکس پیش‌تر به دلیل نقض مقررات ضد پول‌شویی در آمریکا با جریمه‌های چند‌میلیارد دلاری روبه‌رو شده‌اند.
مسیر میانبر کاربران آمریکایی
ممکن است برخی شهروندان ایالات متحده با استفاده از VPN یا حساب واسطه، ممنوعیت صرافی‌های خارجی را دور زده باشند؛ کاری که طبق مقررات اکثر این پلتفرم‌ها تخلف محسوب می‌شود.
با آن‌که صرافی‌ها ادعا می‌کنند به کمک فرایند KYC از این روش‌ها جلوگیری می‌کنند، تجربه نشان داده دور زدن فیلتر چندان دشوار نیست. همین احتمال باعث شده منتقدان بپرسند برگزارکنندگان شام ۲۲ مه چه سازوکاری برای راستی‌آزمایی ملیت و پیشینهٔ کیف پول‌ها در نظر گرفته‌اند.
چالش حقوقی و اخلاقی
قانون انتخابات فدرال دریافت پول، هدیه یا «ارزش مالی ملموس» از اتباع خارجی را برای نامزدها یا مقام‌های منتخب ممنوع می‌کند.
اگر توکن ترامپ به عنوان دروازهٔ دسترسی حضوری به رئیس‌جمهور عمل کند، معادل یک کمک مالی محسوب می‌شود. سناتورهای دموکرات، آدام شیف و الیزابت وارن در نامه‌ای به دفتر اخلاق دولت درخواست تحقیق کرده‌اند و این شام را «مخاطرهٔ جدی پرداخت در برابر دسترسی» توصیف کرده‌اند.
آن‌ها هشدار داده‌اند هویت مبهم خریداران میتواند پای منافع دولت‌های خارجی یا فعالان صنعتی را به دفتر رئیس‌جمهور باز کند.
صرافی‌های خارجی و سابقهٔ جرایم مالی
بایننس نوامبر ۲۰۲۳ اتهام نقض تحریم‌ها و قوانین ضد پول‌شویی را پذیرفت و چهار میلیارد دلار پرداخت کرد. اوکی‌ایکس فوریه ۲۰۲۴ بابت تخلف مشابه ۴۲۰ میلیون دلار از دست داد. حال همان درگاه‌ها محور تأمین نقدینگی میم‌کوین ترامپ هستند. مخالفان می‌گویند اگر بالاترین دارندگان توکن از همین صرافی‌ها آمده باشند، زنگ خطر دربارهٔ منشأ سرمایه غیرقابل انکار است.
پیوندهای احتمالی جاستین سان
نام کارآفرین هنگ‌کنگی، جاستین سان، بار دیگر در میان صحبت‌هاست. کیف پولی با نام کاربری «Sun» صدر جدول را در اختیار دارد و داده‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۷٫۹ میلیون دلار توکن در اختیار دارد.
سان پیش‌تر ۷۵ میلیون دلار در پروژهٔ «ورلد لیبرتی فایننشال» وابسته به خانوادهٔ ترامپ سرمایه‌گذاری کرده است؛ پروژه‌ای که بخش عمدهٔ عرضهٔ اولیهٔ ۳۰۰ میلیون دلاری‌اش را نیز در خارج از آمریکا فروخت. سان از سوی کمیسیون بورس درگیر پروندهٔ فروش اوراق ثبت‌نشده بود؛ پرونده‌ای که فعلاً تعلیق شده تا دو طرف به تفاهم برسند.
پیامدهای امنیتی
یک میهمانی خصوصی با رئیس‌جمهور ایالات متحده صرفاً مراسم عکس یادگاری نیست. شرکت‌کنندگان بالقوه به‌طور عمومی تنها با کدهای سه یا چهارحرفی شناسایی می‌شوند و هیچ‌کس نمی‌داند چه کسی پشت آن نام مخفی شده است. سایت رسمی وعده داده است «بررسی پیشینه» انجام می‌دهد، اما شرحی از روش احراز ارائه نکرده. این ابهام، از منظر تشکیلات امنیتی، ریسک نفوذ یا لابی‌گری آشکار را تقویت می‌کند.
چشم‌انداز قیمت توکن
قیمت توکن پس از اعلام وعدهٔ شام از حدود ۹ دلار تا نزدیک ۱۴ دلار جهش کرد و ۴۳۶ معاملهٔ بیش از صد هزار دلاری طی پنج روز که بیشتر آن‌ها از مسیر صرافی‌های خارج از خاک آمریکا بود، انجام شد. در ادامهٔ نوسان، نرخ به محدودهٔ ۱۰–۱۱ دلار بازگشت، ولی ثبت‌نام کیف پول‌های تازه برای حضور در شام احتمالاً باز هم به جهش‌های مقطعی می‌انجامد.
کلام آخر
میم‌کوین ترامپ نه‌فقط آزمونی برای «دموکراتیک‌سازی» سرمایه‌گذاری خرد، که امروز نشانه‌ای از چگونگی امتزاج سیاست و کریپتو است.
داده‌ها روشن می‌کند که بخش عمدهٔ «بلیت طلایی» شام ۲۲ می در دست کاربرانی است که مسیر مالی‌شان از پلتفرم‌های بیرون از محدودهٔ نظارت آمریکا عبور کرده. این واقعیت میتواند پای رگولاتور، کمیته‌های اخلاق کنگره و حتی نهادهای امنیتی را به ماجرا باز کند.
تا روشن شدن سازوکار احراز هویت مهمانان و نتیجهٔ بررسی‌های قانونی، نماد این میم‌کوین گرچه همچنان بر صفحهٔ صرافی‌ها چشمک می‌زند، در پشت صحنه بحثی جدی دربارهٔ مرزهای مقررات مالی کارزارهای سیاسی در عصر بلاکچین را داغ کرده است.
