یک مرد اهل اوهایو که بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را برای قاچاقچیان مواد مخدر و سایر مجرمان از طریق میکسر بیتکوین پولشویی کرده بود، پس از آنکه قاضی به خاطر همکاریاش در پیگرد قضایی سایر پروندههای رمزارز به او تخفیف داد، به سه سال زندان محکوم شد.
لری هارمون در سال ۲۰۲۱ پس از اداره یک سرویس «میکسر بیتکوین» در دارکنت (وبسایتهایی برای کالاها و خدمات غیرقانونی) که توکنهای رمزارز را در میکس میکرد و ردیابی تراکنشها را دشوارتر میکرد، به جرم خود اعتراف کرد. به گفته دادستانها در پرونده دادگاه، سرویس هلیکس او به صدها قاچاقچی مواد مخدر کمک کرد تا «سالها با مصونیت بیشتری» به فعالیت خود ادامه دهند و جابجایی صدها میلیون دلار وجوه غیرقانونی را تسهیل کرد.
قاضی برِیل هاول از دادگاه فدرال واشنگتن که روز جمعه حکم را صادر کرد، گفت عملیات پولشویی هارمون که «در مقیاس وسیع و به مدت طولانی» انجام شده بود، «رفتاری فوقالعاده جدی» محسوب میشود.
اما هاول به جای مجازات شدیدتر بیش از شش سال که دولت پیشنهاد کرده بود، با توجه به «همکاری قابل توجه» هارمون با نیروهای امنیتی و تصمیم او برای تعطیلی هلیکس دو سال پیش از دستگیریاش، حکم سبکتری صادر کرد. قاضی گفت: «او پیش از دستگیری در این پرونده، مسیر خود را تغییر داده بود.»
هاول دستور مصادره ۳۱۱ میلیون دلار را صادر کرد که معادل ارزش حداقل ۳۵۴,۴۶۸ بیتکوین در زمان پولشویی آنها بود. پیش از این نیز وزارت خزانهداری آمریکا جریمهای ۶۰ میلیون دلاری برای او تعیین کرده بود.
هارمون در سال ۲۰۱۴ سرویسی به نام گرَمز راهاندازی کرد که به گفته مقامات آمریکایی «با رابط کاربری سادهای شبیه گوگل» پیدا کردن و خرید اقلام در بازارهای دارکنت را آسانتر میکرد. محصولات شامل ابزارهای هک، اطلاعات کارتهای اعتباری سرقتشده و اسناد جعلی بود، اما مواد مخدر غیرقانونی بیشترین سهم را داشت. معمولاً دسترسی به سایتهای دارکنت تنها با نرمافزارهای تخصصی امکانپذیر است.
بیتکوین فاگ
هارمون سپس هلیکس را راهاندازی کرد تا ویژگیهای میکسر دیگری به نام بیتکوین فاگ را که از آن استفاده میکرد، بهبود بخشد. امسال، هارمون در دادگاه مدیر بیتکوین فاگ، رومن استرلینگوف، شهادت داد و در نهایت به بیش از ۱۲ سال زندان محکوم شد.
آلدن پلکر، دادستان پرونده گفت: «مقیاس و تأثیر عملیات پولشویی متهم حیرتانگیز بود.» او افزود: «او بهینهسازی موتور جستجو را برای توزیعکنندگان محلی کوکائین به ارمغان آورد،» هرچند که «همکاری استثنایی» هارمون را نیز تصدیق کرد.
هارمون با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان روبرو بود. طبق اسناد دادگاه، دادستانها تا ۳۱ اکتبر خواستار حکم هشت سال بودند، اما در این هفته به دلیل همکاری او در پرونده بیتکوین فاگ، این پیشنهاد را به شش سال و سه ماه کاهش دادند.
هارمون پیش از صدور حکم ابراز پشیمانی کرد. او به قاضی گفت: «من عمیقاً از اعمالم و آسیبی که وارد کردم پشیمانم.» هارمون اذعان کرد که میدانست به مجرمان کمک میکند، اما «اجازه داد طمع بر او غلبه کند.»
دادستانها در سندی به دادگاه از هارمون تمجید کردند و گفتند او «مسئولیت کامل اعمالش را پذیرفت، به جرم خود اقرار کرد، صادقانه ابراز پشیمانی نمود و به طور گسترده با دولت همکاری کرد.»
پس از دستگیری هارمون توسط مأموران آمریکایی در سال ۲۰۲۰، آنها با کشف نگرانکنندهای مواجه شدند: ۷۱۳ توکن دیجیتال به ارزش تقریبی ۵ میلیون دلار در آن زمان، به نحوی از «کیف پول سختافزاری» که در قفسه شواهد نگهداری میشد، جابجا شده بود.
بعداً آنها برادرش، گری را متهم کردند که با استفاده از اعتبارنامههای لری، هشت کیف پول بیتکوین ذخیره شده روی دستگاهی در قفسه شواهد اداره درآمد داخلی را بازسازی کرده است. این غنیمت بخشی از ۴,۸۷۷ توکن دیجیتالی بود که از لری ضبط شده بود.
پس از ناپدید شدن بیتکوینها از دستگاه نگهداری شده توسط اداره درآمد داخلی، مأموران عکسی در تلفن همراه گری هارمون پیدا کردند که او را در حال لبخند زدن در وان پر از پول نقد در یک کلاب شبانه نشان میداد. دادستانها میگویند او از ۶۸ بیتکوین به عنوان وثیقه برای وامی ۱.۲ میلیون دلاری استفاده کرد و بخشی از آن را صرف خرید یک آپارتمان لوکس در کلیولند کرد.
گری هارمون در نهایت به جرم خود اعتراف کرد و توسط قاضی هاول به چهار سال زندان محکوم شد.
