چین در اقدامی قابل توجه برای تقویت کنترل خود بر فعالیت‌های رمزارزی، مقررات جامع ارزی جدید فارکس گونه ای را برای هدف قرار دادن معاملات دارایی‌های دیجیتال معرفی کرده است. این قوانین جدید که از طریق بانک‌های چینی اجرا می‌شود، فصل دیگری در رویکرد سختگیرانه این کشور نسبت به کنترل رمزارزها است.
این تحول در حالی رخ می‌دهد که چین، علی‌رغم در اختیار داشتن ۱۸ میلیارد دلار بیت‌کوین، همچنان از سال ۲۰۱۹ موضع محدودکننده خود در برابر معاملات رمزارزی را حفظ کرده است. این مقررات به طور خاص بر نظارت بر معاملات فرامرزی متمرکز است و نیازمند ردیابی دقیق افراد و نهادهای درگیر در چنین فعالیت‌هایی است.
چارچوب نظارتی و قانونی تقویت شده چین
مقررات جدید ارزی چین نشان‌دهنده گسترش قابل توجهی در سازوکارهای نظارتی رمزارزی این کشور است.
بانک‌ها اکنون ملزم به اجرای سیستم‌های نظارتی پیشرفته برای ردیابی و پرچم‌گذاری فعالیت‌های مشکوک معاملاتی، به ویژه موارد مربوط به دارایی‌های دیجیتال هستند.
این چارچوب جدید مستلزم مستندسازی دقیق هویت معامله‌گران، منابع مالی و تناوب معاملات است که یک سیستم نظارتی جامع ایجاد می‌کند.
این رویکرد با هدف جلوگیری از فعالیت‌های مالی غیرقانونی فرامرزی و مهار مؤثر عملیات بانکداری زیرزمینی که ممکن است معاملات رمزارزی را تسهیل کند، طراحی شده است.
تأثیر بر معاملات فرامرزی و انطباق با معاملات داخلی
اجرای این مقررات پیامدهای قابل توجهی برای معامله‌گران فردی و مؤسسات مالی فعال در حوزه قضایی چین ایجاد می‌کند.
طبق قوانین جدید، تبدیل یوآن به رمزارز قبل از تبدیل آن به ارزهای خارجی تحت نظارت فعالیت‌های فرامرزی قرار می‌گیرد.
لیو ژنگیائو، کارشناس حقوقی، تأکید می‌کند که این مقررات زمینه‌های اضافی برای مجازات فعالیت‌های معاملاتی رمزارز فراهم می‌کند و دور زدن محدودیت‌های ارزی کشور از طریق دارایی‌های دیجیتال را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌سازد.
این چارچوب نظارتی به طور مؤثر راه‌های فراری را که قبلاً اجازه برخی معاملات مرتبط با رمزارز را می‌داد، می‌بندد.
رابطه متناقض چین با رمزارز
علی‌رغم حفظ یکی از سختگیرانه‌ترین مواضع جهان در قبال معاملات رمزارزی، چین تناقض جالبی را در چشم‌انداز جهانی رمزارز نشان می‌دهد.
این کشور با حدود ۱۹۴,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۱۸ میلیارد دلار، در رتبه دوم جهانی دارندگان بیت‌کوین قرار دارد.
با این حال، این دارایی‌ها عمدتاً نتیجه توقیف دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی است و نه سرمایه‌گذاری یا خرید مستقیم.
این وضعیت نشان‌دهنده رابطه پیچیده چین با دارایی‌های دیجیتال است، جایی که کنترل سختگیرانه‌ای بر معاملات رمزارزی اعمال می‌کند در حالی که همزمان ذخایر قابل توجهی از رمزارز را نگهداری می‌کند.
کارشناسان صنعت، از جمله چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس، پیشنهاد می‌کنند که چین ممکن است نهایتاً یک استراتژی ذخیره بیت‌کوین را اتخاذ کند که نشان‌دهنده پتانسیل تغییرات سیاستی آینده در این چشم‌انداز پویا است.
