مقدمه
در تاریخ ۳۰ جولای، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به همراه دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، اتهامات جدیدی علیه بنیانگذار BitCloutدر خصوص کلاهبرداری، نادر النجی اعلام کردند.
جزئیات اتهامات
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا کرده که نادر النجی با فروش ۲۵۷ میلیون دلار اوراق بهادار ثبتنشده از طریق توکن بومی BitClout، یعنی BTCLT، سرمایهگذاران را فریب داده و بخش قابل توجهی از این وجوه را به طور نادرست استفاده کرده است. همچنین، پروژه جدید النجی به نام Decentralized Social (DeSo) نیز در این شکایت نامبرده شده است.
نقض قوانین اوراق بهادار
اتهامات SEC شامل فروش اوراق بهادار ثبتنشده و استفاده نادرست از وجوه مشتریان است. النجی وعده داده بود که این وجوه به عنوان جبران خسارت برای هیچ یک از اعضای تیم BitClout استفاده نخواهد شد، اما برخلاف این وعده، وی از این وجوه برای مصارف شخصی استفاده کرده است.
استفاده شخصی از وجوه مشتریان
طبق ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار، النجی ۷ میلیون دلار از وجوه مشتریان را صرف خریدهای لوکس مانند اجاره یک عمارت در Beverly Hills و هدیه نقدی به اعضای خانواده خود کرده است.
پروژههای جدید بنیانگذار BitClout
پروژه جدید النجی به نام Decentralized Social (DeSo) نیز در شکایت SEC نام برده شده و ادعاهای نادرست دربارهی پروژه BitClout نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ادعاهای نادرست دربارهی پروژه : طبق ادعای SEC، النجی به سرمایهگذاران و موسسات حقوقی اطلاعات غلطی ارائه داده و پروژه BitClout را به عنوان یک پروژه غیرمتمرکز معرفی کرده است، در حالی که خودش پشت صحنه کنترل کامل را داشته است.
واکنش SEC به اقدامات Al-Naji :
گربیر اس. گروال، مدیر بخش اجرای SEC، در مورد اتهامات گفت: “طبق شکایت ما، النجی تلاش کرده تا قوانین فدرال اوراق بهادار را نادیده بگیرد و عموم سرمایهگذاران را فریب دهد.”
دخالت اعضای خانواده در شکایت SEC، همسر، مادر و برخی نهادهای تجاری مرتبط با النجی به عنوان متهمین نیز نامبرده شدهاند زیرا آنها نیز از وجوه سرمایهگذاران سود بردهاند.
طرف دیگر داستان Jordan و Luke Lintz، بنیانگذاران HighKey Agency، در بیانیهای به Cointelegraph گفتند که ادعاهای SEC علیه BitClout است و ادعا کردند که خزانه DeSo دستنخورده باقی مانده است.
اظهارات رسمی برادران Lintz گفتند که از زندگی شخصی النجی اطلاعی ندارند و در مورد پرداختهای شخصی به اعضای خانوادهای که در شکایت SEC ذکر شدهاند، نظری ندادند.
بررسی دقیقتر اتهامات اتهامات مالی و کلاهبرداری علیه النجی نیاز به بررسی دقیقتر دارد و احتمال تأثیرات بزرگی بر بازار کریپتو خواهد داشت.
قوانین و مقررات مربوط به کریپتو کمیسیون بورس و اوراق بهادار به طور مداوم بر اجرای قوانین مربوط به کریپتو نظارت دارد و این پرونده نیز یکی از جدیدترین موارد است.
با توجه به اتهامات جدید، آینده BitClout و پروژههای مرتبط به آن به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و باید دید که النجی چگونه به این اتهامات پاسخ خواهد داد.
