پادکست پشت پرده بلوکه شدن سرمایه تریدرهای ایرانی + {۳ راهکار امنیتی}
اگر تریدر هستید، حتماً داستان‌هایی از ایرانی هایی شنیده‌اید که حسابشان در صرافی های خارجی مسدود شده و دارایی شان قفل شده است. شاید حتی خودتان هم این تجربه تلخ را داشته باشید. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ آیا صرافی‌ها از ابتدا قصد دارند کاربران ایرانی را جذب کنند و بعد مسدودشان کنند؟ آیا مشکل از خود کاربران است که نکات امنیتی را رعایت نمی‌کنند؟ و مهم تر از همه، چطور می‌توان از این اتفاق جلوگیری کرد؟
در این مقاله، مهم ترین دلایل بلوکه شدن سرمایه تریدرهای ایرانی را بررسی می‌کنیم تا بدانید چطور با رعایت چند نکته ساده، از حساب خود محافظت کنید و درگیر این مشکلات نشوید.
۱. استفاده از آی پی های نامناسب و متغیر
یکی از بزرگترین اشتباهات تریدرهای ایرانی هنگام ورود به صرافی های خارجی، استفاده از VPN های رایگان و ipهای متغیر است. اکثر صرافی های بزرگ مانند بایننس، کوکوین و … دارای سیستم‌های هوشمند تشخیص رفتار کاربر هستند. این سیستم‌ها الگوی ورود کاربران را ردیابی می‌کنند و اگر آی پی شما به‌طور مداوم تغییر کند یا از آی پی‌هایی استفاده کنید که قبلاً توسط هزاران کاربر دیگر استفاده شده‌اند، سیستم امنیتی صرافی آن را به‌عنوان فعالیت مشکوک شناسایی می‌کند.
چرا تغییر آی پی برای حساب شما خطرناک است؟
ورود با آی پی ثابت: وقتی شما همیشه از یک آی پی مشخص و پایدار (مثلاً آی پی ثابت امارات) وارد حساب خود شوید، صرافی موقعیت شما را عادی و ثابت تشخیص می‌دهد و نسبت به حساب شما حساس نمی‌شود. در نتیجه، ریسک مسدود شدن حساب به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.
ورود با آی پی متغیر و VPN های عمومی: اگر از وی پی ان های معمولی استفاده کنید، آی پی شما هر بار تغییر می‌کند و ممکن است یک روز با آی پی ترکیه وارد شوید، روز بعد با آی پی فرانسه و هفته بعد با آی پی آلمان. این تغییر مکرر آی پی، صرافی را به حساب شما مشکوک می‌کند و در نتیجه، ممکن است از شما درخواست احراز هویت (KYC) کند یا حتی دسترسی شما را به برداشت دارایی‌ها مسدود کند.
ریسک VPN های رایگان و نامعتبر: این نوع VPNها نه‌تنها تغییرات مداوم آی پی دارند، بلکه از آی پی های اشتراکی استفاده می‌کنند که قبلاً هزاران کاربر دیگر از آن‌ها استفاده کرده‌اند. صرافی‌ها این آی پی های عمومی را شناسایی کرده و در لیست سیاه قرار می‌دهند. بنابراین، ورود با یک آی پی عمومی به معنای مسدود شدن حساب شما در آینده‌ای نزدیک است
مشکل بزرگ VPNهای نامعتبر؛ خطر لو رفتن آی پی اصلی شما!
اغلب کاربران هنگام انتخاب VPN فقط به سرعت اتصال اهمیت می‌دهند و از اهمیت قابلیت “کیل سوییچ” (Kill Switch) غافل می‌شوند. اما این موضوع میتواند یکی از بزرگ ترین خطرات برای حساب‌های تریدری شما باشد!
VPN هایی که قابلیت کیل سوییچ ندارند: VPN های بی‌کیفیت معمولاً قطع و وصل‌های مکرر دارند. این یعنی اگر وسط یک معامله یا هنگام ورود به صرافی، VPN شما به‌طور ناگهانی قطع شود، آی پی واقعی شما (که متعلق به ایران است) لو می‌رود. در نتیجه، صرافی متوجه می‌شود که شما یک کاربر ایرانی هستید و حساب شما را فوراً مسدود می‌کند.
آی پی ثابت و قابلیت “کیل سوییچ”: اگر آی پی ثابت خود را از یک سرویس‌دهنده معتبر تهیه کنید، این آی پی معمولاً دارای قابلیت کیل سوییچ داخلی است. این ویژگی باعث می‌شود که در صورت قطع شدن اینترنت یا آی پی، اتصال شما به‌طور خودکار متوقف شود و آی پی اصلی شما لو نرود. به این ترتیب، ریسک شناسایی توسط صرافی‌ها به صفر می‌رسد.
چرا آی پی ثابت بهترین راه حل برای تریدرها است؟
✔ آی پی همیشه ثابت و پایدار است و در هر ورود، موقعیت شما تغییر نمی‌کند.
✔ امنیت بالا و بدون خطر لو رفتن اطلاعات کاربری شما.
✔ سرعت بالا و بدون قطعی مکرر، مناسب برای انجام معاملات لحظه‌ای و داشتن قابلیت کیل سوییچ برای لو نرفتن ای پی اصلی در زمان قطعی.
✔ ریسک بسیار کمتر برای مسدود شدن حساب در صرافی‌ها.
به همین دلیل، بهترین راهکار برای ورود امن به صرافی‌های خارجی، خرید آی پی ثابت از یک ارائه‌دهنده معتبر است.
سیتی سرور؛ بهترین مرجع ارائه آی پی ثابت برای تریدرهای ایرانی
اگر قصد دارید بدون نگرانی از مسدود شدن حساب خود در صرافی‌های خارجی ترید کنید، سیتی سرور بهترین سایت خرید آی پی ثابت برای شماست. چرا؟
- تنوع لوکیشن بالا: شما می‌توانید از کشورهای مختلف مانند امارات، ترکیه، آلمان، انگلیس و آمریکا آی پی تهیه کنید، بنابراین برای هر صرافی، گزینه‌ای مناسب خواهید داشت.
- مهلت تست و ضمانت بازگشت وجه: تمام آی پی‌های سیتی سرور دارای دوره تست هستند و در صورت نارضایتی، امکان بازگشت وجه وجود دارد.
- تمام آی پی‌ها دارای فایل بکاپ هستند: این یعنی حتی در صورت بروز مشکل در سرور، یک فایل پشتیبان برای شما فعال خواهد شد تا قطعی حداقلی را تجربه کنید.
- اولین ارائه‌دهنده آی پی رزیدنتال در ایران: برای اولین بار در ایران، سیتی سرور آی پی‌های مسکونی (رزیدنتال) ارائه می‌دهد. این آی پی‌ها ریسک شناسایی توسط صرافی‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهند، زیرا از شبکه‌های معمولی کاربران عادی استفاده می‌کنند و برخلاف آی پی‌های دیتاسنتری، صرافی‌ها نمی‌توانند آن‌ها را به‌عنوان “آی پی سرور” شناسایی کنند.
- مجهز به قابلیت “کیل سوییچ”: تمام آی پی‌های ارائه‌شده توسط سیتی سرور، دارای قابلیت کیل سوییچ داخلی هستند تا در صورت قطع شدن اینترنت، آی پی اصلی شما لو نرود و امنیت حساب شما حفظ شود.
- پشتیبانی حرفه‌ای: تیم پشتیبانی ۲۴/۷ آماده پاسخگویی به تمام سوالات و مشکلات شما است.
۲. تله صرافی‌های جدید: در ابتدا خدمات به ایرانی‌ها، بعد احراز هویت اجباری و بلوکه شدن حساب‌ها
حتماً نام بینگ ایکس ، البانک و چند صرافی جدید دیگر را شنیده‌اید. این صرافی‌ها وقتی تازه‌کار هستند، ادعا می‌کنند که محدودیتی برای کاربران ایرانی ندارند. اما بعد از اینکه تعداد کاربرانشان زیاد شد و محبوبیتشان افزایش یافت، به‌یک‌باره احراز هویت (KYC) را اجباری می‌کنند و ایرانی‌ها را از سیستم خود حذف می‌کنند.
مشکل اینجاست که وقتی این اتفاق می‌افتد، کاربران تنها چند روز یا نهایتاً چند هفته فرصت دارند تا دارایی‌های خود را خارج کنند. اگر در این بازه زمانی، شما دارایی خود را برداشت نکنید، حساب شما مسدود شده و دسترسی به سرمایه‌تان غیرممکن می‌شود.
چطور جلوی این مشکل را بگیریم؟
حتی اگر یک صرافی اعلام کرده که به ایرانی‌ها خدمات می‌دهد، از همان ابتدا با یک آی پی ثابت وارد شوید و هرگز با آی پی ایران در آن فعالیت نکنید. اگر روزی احراز هویت اجباری شد، به‌راحتی می‌توانید دارایی‌های خود را جابه‌جا کنید. همچنین، بهتر است موجودی زیادی در این صرافی های تازه‌کار نگه ندارید تا در صورت بروز مشکل، دچار ضرر نشوید.
۳. ارسال مستقیم تتر از صرافی‌های ایرانی به صرافی‌های خارجی؛ اشتباهی که به قیمت از دست رفتن سرمایه تمام می‌شود
یکی دیگر از دلایل بلوکه شدن حساب‌های ایرانیان در صرافی‌های خارجی، ارسال مستقیم ارز از صرافی‌های ایرانی به کیف پول‌های صرافی‌های بین‌المللی است.
کیف پول‌های برخی صرافی‌های ایرانی مثل نوبیتکس، آبان تتر و… در لیست سیاه صرافی‌های خارجی قرار دارند. این یعنی وقتی شما از این صرافی ها، مستقیماً تتر به یک صرافی خارجی مثل بایننس ارسال می‌کنید، ممکن است بایننس متوجه شود که این تتر از یک صرافی ایرانی آمده و حساب شما را مسدود کند.
برخی صرافی‌های خارجی مانند Binance و KuCoin به‌شدت روی مبدا و مقصد تراکنش‌های رمزارزی حساس هستند و اگر مبدا واریز شما در لیست Red Flag آن‌ها باشد، دارایی شما را قفل خواهند کرد.
واکنش امیر راد مدیر عامل نوبیتکس به این اتفاق:
او توضیح داد که شبکه‌های بلاکچین، به جز شبکه‌های خصوصی، به‌طور ذاتی شفاف هستند و تراکنش‌های آن‌ها قابل ردیابی است. به همین دلیل، اقداماتی مانند توزیع دارایی‌ها، تغییر دوره‌ای آدرس‌ها و استفاده از چندین هات‌ولت نمی‌توانند این شفافیت ذاتی را از بین ببرند. او تاکید کرد که شناسایی آدرس‌های نوبیتکس در سرویس‌های آنالیز بلاکچین (مانند آرکهام اینتلیجنس) نشانه‌ای از ضعف یا رعایت نکردن استانداردها نیست، بلکه سرویس‌های آنالیز بلاکچین تلاش‌های خاصی برای شناسایی آدرس‌های مربوط به پلتفرم‌های ایرانی انجام می‌دهند.
پس چطور تتر به صرافی‌های خارجی انتقال دهیم؟
از کیف پول شخصی استفاده کنید: به‌جای اینکه تتر را مستقیم از صرافی ایرانی به صرافی خارجی ارسال کنید، ابتدا آن را به کیف پول شخصی خود (مثل تراست ولت یا متامسک) منتقل کنید و سپس از آنجا به صرافی خارجی ارسال کنید.
از صرافی‌هایی مثل بیت برگ استفاده کنید: برخی صرافی‌های داخلی مثل بیت‌برگ از کیف پول‌های بایننس برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند. این یعنی وقتی شما از این صرافی‌ها خرید کنید، آدرس واریز شما مثل یک کیف پول عادی دیده می‌شود و مشکلی برای انتقال نخواهید داشت.
سخن نهایی: چطور بدون ریسک در صرافی‌های خارجی فعالیت کنیم؟
برای اینکه سرمایه شما در صرافی‌های بین‌المللی امن بماند و حساب شما مسدود نشود، باید چند نکته کلیدی را رعایت کنید:
- از آی پی ایران استفاده نکنید. حتماً با یک آی پی ثابت و معتبر از یک کشور مطمئن وارد شوید. خرید آی پی ثابت از یک ارائه دهنده معتبر مانند سیتی سرور بهترین راه حل برای این موضوع است.
- هرگز تتر را مستقیماً از صرافی‌های ایرانی به صرافی‌های خارجی ارسال نکنید. ابتدا به کیف پول شخصی خود منتقل کنید و سپس به صرافی خارجی ارسال کنید.
- موجودی زیادی در صرافی‌های جدید نگه ندارید. صرافی‌های جدید ممکن است هر لحظه سیاست خود را تغییر دهند و احراز هویت را اجباری کنند.
- حتماً قبل از ورود به صرافی، آی پی خود را چک کنید. برای این کار می‌توانید از سایت های تشخیص آی پی مثل (what is my ip address)
