صرافی ارز دیجیتال OKX، یکی از بزرگترین صرافی‌های جهان، روز دوشنبه به جرم پردازش بیش از ۱ تریلیون دلار تراکنش توسط مشتریان آمریکایی بدون مجوز اقرار کرد و متعهد شد بیش از ۵۰۴ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
این صرافی که امکان معاملات نقدی بیش از ۳۰۰ ارز دیجیتال از جمله بیت‌کوین و اتریوم را برای کاربران فراهم می‌کند، در دادگاه فدرال منهتن به یک فقره جرم کیفری راه‌اندازی کسبوکار انتقال پول بدون مجوز اعتراف کرد.
قاضی فدرال کاترین پولک فایلا پس از توافق بین دادستان‌های آمریکایی و مالک این صرافی، مجازات را در قالب جریمه و ضبط اموال تعیین کرد.
دیوید مایستر، مشاور حقوقی خارجی OKX در این باره گفت:
«در توافق امروز مطلقاً هیچ اتهامی مبنی بر پولشویی وجود نداشت. شرکت Aux Cayes FinTech Co یکی از شرکت‌های وابسته OKX، تحقیقات وزارت دادگستری را با پذیرش این موضوع که مجوز لازم برای فعالیت به‌عنوان انتقال‌دهنده پول را دریافت نکرده بود، حل و فصل کرد.»
طبق اقرار OKX، این پلتفرم از حدود سال ۲۰۱۸ تا اوایل ۲۰۲۴، در بیش از ۱ تریلیون دلار تراکنش‌های مرتبط با آمریکا مشارکت داشته، بدون آنکه به‌عنوان یک کسبوکار خدمات مالی ثبت شده باشد. به گفته دادستان‌ها، OKX سال‌ها به افراد اجازه می‌داد بدون تکمیل فرآیند «شناسایی هویت مشتری» (KYC) از پلتفرم استفاده کنند و هیچ اقدامی برای نظارت و شناسایی فعالیت‌های مشکوک انجام نداده بود.
بنا به اظهارات دولت، اگرچه سیاست رسمی OKX اجازه معامله به افراد مقیم آمریکا را نمی‌داد، آن‌ها همچنان می‌توانستند با استفاده از شبکه خصوصی مجازی (VPN) و عدم افشای هویت خود، در این صرافی معامله کنند. این شرکت همچنین در رسانه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کرد که معاملات را بدون نیاز به ارائه اطلاعات هویتی امکان‌پذیر می‌سازد.
اسناد داخلی و پیام‌های ذکرشده در توافق‌نامه اقرار نشان می‌دهد که OKX از فعالیت مشتریان آمریکایی در صرافی خود آگاه بوده و حتی برای جذب و حفظ برخی «مشتریان سازمانی آمریکایی» تلاش می‌کرده است. یکی از این مشتریان حدود ۱.۲ تریلیون دلار معاملات نقدی و مشتقه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ انجام داده است.
OKX که در سال ۲۰۱۷ توسط کارآفرینی به نام استار شو راه‌اندازی شد، از نظر حجم معاملات روزانه یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال است. این صرافی ابتدا با نام OKEx شناخته می‌شد و در سال ۲۰۲۲ به OKX تغییر نام داد.
اقرار به جرم این صرافی همزمان با عقب‌نشینی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از سیاست‌های گری گنسلر، رئیس سابق این کمیسیون که تحقیقات و دعاوی حقوقی متعددی علیه شرکت‌های ارز دیجیتال به راه انداخته بود، صورت می‌گیرد.
کوین‌بیس روز جمعه اعلام کرد که SEC (منوط به تأیید کمیسیونرها) با انصراف از شکایت خود مبنی بر اتهام راه‌اندازی یک صرافی غیرقانونی موافقت کرده است. پس از این اعلام، رابین‌هود مارکتس و بازار توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) اپن‌سی نیز اعلام کردند که SEC تحقیقات خود را درباره کسب‌و‌کارهای ارزهای دیجیتال آن‌ها متوقف کرده است.
