به گزارش نبض ارز، دولت استرالیا اقدامات سختگیرانهتری برای مقابله با فعالیتهای غیرقانونی در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کرده و اکنون صرافیهای غیرفعال را هدف قرار داده است. مرکز گزارشدهی و تحلیل تراکنشهای مالی استرالیا (AUSTRAC) اعلام کرده بسیاری از صرافیهای ثبتشده در فهرست رسمی، فعالیتی ندارند. این نهاد از آنها خواسته تا اطلاعات خود را بهروزرسانی کرده یا در غیر اینصورت، منتظر حذف از فهرست صرافیهای مجاز باشند.
بر اساس اعلام این مرکز، از میان ۴۲۷ صرافی ثبتشده، تعداد قابلتوجهی غیرفعال هستند. به گفتهی AUSTRAC، این موضوع میتواند زمینه را برای کلاهبرداری، پولشویی و سوءاستفادههای مجرمانه از نام این صرافیها فراهم کند.
فهرست رسمی برای آگاهی عمومی منتشر میشود
در بیانیه رسمی AUSTRAC آمده که این نهاد در حال تهیه فهرستی عمومی از صرافیهای رمزارزی فعال و تأییدشده است تا کاربران بتوانند با اطمینان بیشتری در این بازار پرریسک فعالیت کنند. همچنین تأکید شده صرافیهایی که اطلاعات خود را بهروزرسانی نکنند، احتمال لغو مجوز خواهند داشت.
بازار پرریسک رمزارز زیر نظارت شدید
برندن توماس، مدیرعامل مرکز تحلیل تراکنشهای استرالیا، تأکید کرده است که بازار رمزارزها بهدلیل ماهیت پرریسک خود نیازمند نظارت جدی است. او گفت که جلب اعتماد عمومی از اولویتهای اصلی AUSTRAC بوده و باید پیش از وقوع تخلفات، اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
این نهاد پیشتر نیز در ماه فوریه سال ۲۰۲۵ با بررسی فعالیت بیش از ۵۰ شرکت رمزارزی و اعمال فشار بر ۱۳ مؤسسه مالی، اقداماتی در راستای مقابله با تخلفات مالی انجام داده بود. طبق قوانین جاری، تمام کسبوکارهایی که خدمات تبدیل پول نقد به رمزارز ارائه میدهند، موظف به ثبتنام در AUSTRAC و گزارش فعالیتهای مشکوک هستند.
از سال ۲۰۱۹ تاکنون، این مرکز مجوز ۱۰ شرکت از جمله «افتیایکس اکسپرس» را لغو کرده است.
