به گزارش نبض ارز، مقامات نیوزیلند از بازداشت یک شهروند ساکن «ولینگتون» در ارتباط با یک پرونده بینالمللی کلاهبرداری رمزارزی به رهبری افبیآی خبر دادند. در این عملیات که منجر به کشف تخلفی به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار نیوزیلند (معادل ۲۶۵ میلیون دلار آمریکا) شد، ۱۳ نفر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
بر اساس گزارش پلیس، این گروه سازمانیافته طی بازه زمانی مارس تا اوت ۲۰۲۴، با فریب هفت قربانی، مبالغ هنگفتی رمزارز به دست آوردند و سپس آن را از طریق پلتفرمهای مختلف پولشویی کردند.
وزارت دادگستری ایالات متحده این فرد را طبق قوانین فدرال به اتهاماتی از جمله عضویت در شبکه تبهکاری، توطئه برای کلاهبرداری اینترنتی و توطئه برای پولشویی، تحت پیگرد قرار داده است.
خرید خودروهای لوکس با پول دزدی
دادستانها اعلام کردند متهمان، بخشی از این وجوه سرقتی را صرف خرید ۹ میلیون دلار خودرو لوکس کرده و هزینههای بالایی را برای کالاها و خدمات تجملی همچون کیف و ساعت برند، دسترسی به باشگاههای شبانه، محافظان خصوصی و اجاره خانههای لاکچری در لسآنجلس، میامی و همپتون پرداخت کردهاند.
متهم اصلی در دادگاه منطقهای اوکلند حاضر شد و با قرار وثیقه و ممنوعیت موقت افشای نام، آزاد شد. رسیدگی به پرونده در تاریخ ۳ جولای ادامه خواهد یافت.
پلیس نیوزیلند در بیانیهای گفت: «بازداشت امروز نتیجه همکاری نزدیک ما با نهادهای قضایی ایالات متحده است و نشان میدهد مقابله با جرایم فرامرزی مستلزم مشارکت جهانی است.»
سرقتهای رمزارزی در آوریل به اوج رسید
براساس گزارش شرکت امنیتی بلاکچین PeckShield، در آوریل ۲۰۲۵ میزان سرقت داراییهای دیجیتال به رقم خیرهکننده ۳۶۰ میلیون دلار رسید که شامل ۱۸ حمله مجزا بود؛ رقمی که نسبت به ماه مارس (با تنها ۳۳ میلیون دلار خسارت) جهشی ۹۹۰ درصدی داشته است.
بخش عمده این خسارت به دلیل انتقال غیرمجاز ۳۳۰ میلیون دلار بیتکوین بوده که در تاریخ ۲۸ آوریل توسط تحلیلگر زنجیرهای ZackXBT شناسایی شد. این حمله بهصورت مهندسی اجتماعی، قربانی سالمندی در آمریکا را هدف قرار داده و یکی از بزرگترین سرقتهای رمزارزی تاریخ محسوب میشود.
