چانگ‌پنگ “CZ” ژائو، مدیرعامل سابق بایننس و این صرافی بزرگ ارز دیجیتال بار دیگر در کانون توجه حقوقی قرار گرفته‌اند. یک دعوی گروهی جدید که توسط سه سرمایه‌گذار ارز دیجیتال ثبت شده، بایننس را متهم به عدم جلوگیری از پولشویی می‌کند و ادعا می‌کند که این امر به دزدان اجازه داده تا رد دارایی‌های دیجیتال سرقت شده را مخفی کنند.
ادعاها
این دعوی که در ۱۶ اوت در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه غربی واشنگتن، سیاتل ثبت شده، ادعا می‌کند که:
۱. ارز دیجیتال شاکیان به سرقت رفته است
۲. دزدان وجوه سرقت شده را به بایننس منتقل کرده‌اند
۳. این انتقال با هدف قطع ارتباط بین دفتر کل بلاکچین و دارایی‌ها، و غیرقابل ردیابی کردن آنها انجام شده استشاکیان استدلال می‌کنند که بدون پلتفرمی مانند بایننس برای پولشویی ارز دیجیتال، مقامات می‌توانستند با دنبال کردن سوابق دائمی تراکنش‌ها در بلاکچین، راحت‌تر مجرمان را ردیابی کنند.
پیامدهای حقوقی
این دعوی گروهی ادعا می‌کند که نقش بایننس در این فرآیند، قانون سازمان‌های تحت نفوذ و فاسد (RICO) را نقض می‌کند. این اتهام لایه دیگری از پیچیدگی به مشکلات حقوقی جاری بایننس می‌افزاید.
تحلیل کارشناسی
بیل هیوز، مشاور ارشد و مدیر امور نظارتی جهانی در شرکت توسعه اتریوم Consensys، دیدگاه‌هایی درباره این پرونده ارائه کرد:
۱. او نسبت به توانایی شاکیان در اثبات ادعاهایشان ابراز تردید کرد
۲. هیوز خاطرنشان کرد که این دعوی، اقدام مدنی قابل پیش‌بینی پس از پیگردهای قانونی دولتی است
۳. او تأکید کرد که این پرونده بایننس را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد
تأثیر بالقوه در کل صنعت
اگر این دعوی به مرحله کشف یا درخواست‌های پیش از دادرسی پیشرفت کند، هیوز پیشنهاد می‌کند که میتواند پیامدهای قابل توجهی برای صنعت ارز دیجیتال داشته باشد:
۱. اثربخشی تحلیل‌های بلاکچین ممکن است مورد محاکمه قرار گیرد
۲. روش‌های بازیابی دارایی در زنجیره ممکن است مورد بررسی دقیق قرار گیرند
۳. موضع بایننس در مورد ردیابی و بازیابی میتواند بر صنعت گسترده‌تر تأثیر بگذارد
مشکلات حقوقی بایننس: یک جدول زمانی
نوامبر ۲۰۲۳
-
CZ به نقض قوانین پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد
-
او از سمت مدیرعاملی بایننس استعفا داد
-
بایننس موافقت کرد ۴.۳ میلیارد دلار جریمه برای اقدامات اجرایی نظارتی مدنی پرداخت کند
آوریل ۲۰۲۴
-
یک قاضی فدرال CZ را به چهار ماه زندان محکوم کرد
-
این حکم بسیار کوتاه‌تر از سه سالی بود که دادستان‌های فدرال درخواست کرده بودند
ژوئن ۲۰۲۴
-
CZ دوران محکومیت زندان خود را آغاز کرد
-
انتظار می‌رود او در سپتامبر آزاد شود
شکایت SEC علیه بایننس
در ژوئن ۲۰۲۳، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایت جداگانه‌ای علیه بایننس و CZ ثبت کرد. اتهامات شامل:
۱. گمراه کردن SEC در مورد کنترل‌های نظارت بر بازار
۲. افزایش مصنوعی حجم معاملاتدر ۲۸ ژوئن، دادگاه اجازه داد بیشتر پرونده SEC پیش برود.
معمای بلاکچین
این دعوی گروهی جدید جنبه اساسی فناوری بلاکچین را برجسته می‌کند:
-
شفافیت: تراکنش‌های ارز دیجیتال سوابق دائمی و قابل ردیابی در بلاکچین ایجاد می‌کنند
-
ناشناس بودن: علی‌رغم این شفافیت، مجرمان می‌توانند از صرافی‌ها برای پنهان کردن منشأ وجوه سرقت شده استفاده کنند
شاکیان استدلال می‌کنند که بدون پلتفرم‌هایی مانند بایننس، برای مقامات آسان‌تر خواهد بود که ارز دیجیتال سرقت شده را با دنبال کردن رد بلاکچین ردیابی کنند.
پیامدهای صنعتی
اگر این دعوی پیشرفت کند، میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت ارز دیجیتال داشته باشد:
۱. تحلیل بلاکچین: اثربخشی روش‌های ردیابی فعلی ممکن است مورد سؤال قرار گیرد
۲. بازیابی دارایی: تکنیک‌های موجود برای بازیابی ارز دیجیتال سرقت شده ممکن است مورد بررسی دقیق قرار گیرند
۳. مسئولیت‌های صرافی: این پرونده ممکن است سوابق جدیدی برای نقش صرافی‌ها در جلوگیری از پولشویی ایجاد کند
نگاه به آینده
همانطور که صنعت ارز دیجیتال به تکامل خود ادامه می‌دهد، چالش‌های حقوقی مانند این دعوی گروهی علیه بایننس و CZ نقش مهمی در شکل دادن به آینده آن خواهند داشت. نتیجه این پرونده میتواند تأثیرگذار باشد بر:
۱. رویکردهای نظارتی نسبت به صرافی‌های ارز دیجیتال
۲. توسعه اقدامات قوی‌تر ضد پولشویی
۳. تعادل بین حریم خصوصی کاربران و نیازهای اجرای قانون در فضای ارز دیجیتالدر حالی که بایننس هنوز به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این دعوی جدید پاسخ نداده است، جامعه ارز دیجیتال با دقت روند این پرونده را زیر نظر خواهد داشت. نتایج میتواند تأثیرات ماندگاری بر نحوه معامله، ردیابی و تنظیم دارایی‌های دیجیتال در سال‌های آینده داشته باشد.
