دستکاری بازار رمز ارز: بررسی اتهامات فدرال علیه سه شرکت و ۱۵ فرد

دستکاری بازار رمز ارز یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت رمز ارز و مقامات نظارتی است. این فعالیت‌های غیرقانونی نه تنها به از دست رفتن سرمایه‌های بسیاری منجر می‌شود، بلکه به شدت اعتماد عمومی به این بازارهای نوظهور را تضعیف می‌کند. در این مقاله به بررسی اتهامات فدرال علیه سه شرکت و ۱۵ فرد در خصوص دستکاری بازار رمز ارزها پرداخته شده و همچنین اقدامات نهادهای قانونی برای مقابله با این تخلفات بررسی می‌شود.

مقامات فدرال روز چهارشنبه اتهامات گسترده‌ای را علیه سه شرکت رمز ارز و ۱۵ فرد به دلیل تقلب و دستکاری بازار مطرح کردند. این اقدامات در پی تحقیقات گسترده‌ای انجام شد که برای نخستین بار، FBI با ایجاد یک توکن دیجیتال جدید به منظور کشف فعالیت‌های مجرمانه وارد عمل شد. دادستان‌های بوستون شرکت‌های Gotbit، ZM Quant و CLS Global و رهبران و کارمندان این شرکت‌ها را متهم کرده‌اند و این اقدامات منجر به دستگیری چهار نفر و پذیرش اتهام توسط پنج نفر دیگر شده است. مقامات همچنین رمز ارزهایی به ارزش بیش از ۲۵ میلیون دلار را توقیف کردند.

پولشویی و افزایش مصنوعی قیمت توکن‌ها

این شرکت‌ها به پولشویی توکن‌های دیجیتال به منظور افزایش مصنوعی قیمت‌ها متهم شده‌اند. این روش باعث جذب سرمایه‌گذاران جدید شده است و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با ارزش بیش از واقعیت ترغیب کرده است. براساس اتهامات مطرح شده، متهمان سپس این توکن‌ها را در قالب یک طرح «پمپ و دامپ» به فروش رسانده‌اند. در این طرح‌ها، قیمت دارایی‌ها به طور مصنوعی افزایش یافته و سپس در بالاترین سطح ممکن به فروش رسیده که نهایتاً باعث زیان سرمایه‌گذاران ناآگاه شده است.

دستگیری مدیران ارشد شرکت‌های رمز ارز

شرکت Saitama، بزرگ‌ترین شرکت از میان این شرکت‌ها، پیش‌تر دارای ارزش بازاری میلیاردی بود. مدیرعامل این شرکت، مانپریت کوهلی، در بریتانیا دستگیر شد. پنج نفر دیگر از کارکنان کنونی یا سابق این شرکت نیز با اتهاماتی مواجه شده‌اند که سه نفر از آن‌ها به پذیرش اتهام رضایت داده‌اند.

اتهامات علیه Gotbit و مدیرعامل آن

یکی دیگر از افرادی که با اتهام مواجه شده، آلکسی آندریونین، مدیرعامل شرکت Gotbit است که به عنوان یک “بازارساز” در حوزه رمز ارز فعالیت می‌کند. وی در پرتغال دستگیر شد و دو نفر از کارکنان شرکت او در روسیه نیز با اتهامات مشابهی مواجه شده‌اند. دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که Gotbit از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ به تجارت شستشویی و دستکاری بازار برای چندین مشتری رمز ارز پرداخته است. این فعالیت‌ها به افزایش مصنوعی حجم معاملات توکن‌ها کمک کرده است.

استفاده از “بازارسازان” برای دستکاری بازار

این شرکت‌های رمز ارز با استخدام شرکت‌هایی که به عنوان “بازارساز” فعالیت می‌کنند، اقدام به تجارت شستشویی و افزایش مصنوعی قیمت‌ها می‌کردند. یکی از متهمان که به پذیرش اتهام رضایت داده است، این روش را به مشتری احتمالی توضیح داده و اظهار کرده که “هدف در بازارهای ثانویه این است که خریداران دیگری از جامعه پیدا کنیم، افرادی که نمی‌شناسیم یا برایمان اهمیتی ندارند، زیرا باید آن‌ها را به ضرر بیندازیم تا سود کنیم.”

تحقیقات FBI و ایجاد توکن جعلی

وزارت دادگستری اعلام کرد که FBI برای کمک به تحقیقات خود توکنی به نام NexFundAI ایجاد کرده است. این تحقیقات که با عنوان «عملیات آینه‌های توکن» شناخته می‌شود، نشان داد که شرکت‌های ZM Quant، CLS Global و MyTrade با استفاده از این توکن به تجارت شستشویی پرداخته یا در این فعالیت‌ها همدست بوده‌اند. بازارساز چهارمی به نام Gotbit، مدیرعامل آن و دو تن از مدیران این شرکت نیز به انجام طرح مشابهی متهم شده‌اند.

اتهامات علیه سایر افراد

چهار نفر دیگر که در شرکت‌های بازارسازی رمز ارز فعالیت داشتند نیز با اتهامات مشابهی مواجه شده‌اند. دادستان‌ها اعلام کردند که این افراد خدمات دستکاری بازار را به مشتریان خود تبلیغ می‌کردند. این افراد شامل لیو ژو، بنیان‌گذار شرکت MyTrade است که به پذیرش اتهام رضایت داده است. همچنین، ریکی لیو از بریتانیا و هنگ کنگ و بایجون او از هنگ کنگ که هر دو در ZM Quant فعالیت داشتند، و آندری ژورژس از امارات متحده عربی که کارمند CLS Global بود، نیز متهم شده‌اند.

اتهامات علیه دیگر فعالان بازار رمز ارز

مایکل تامپسون از ویرجینیا که در شرکت رمز ارزی به نام VZZN فعالیت می‌کرد و توسط یکی از کارکنان سابق Saitama تأسیس شده بود، و بردلی بیتی از فلوریدا که شرکت رمز ارزی خود به نام Lillian Finance را به صورت کلاهبردارانه تبلیغ می‌کرد، نیز با اتهامات مشابهی مواجه شده‌اند.

پیام دادستان‌ها به صنعت رمز ارز

جاشوا لوی، دادستان موقت ایالات متحده، اظهار داشت: “این پرونده‌ها نشان می‌دهد که تکنولوژی نوآورانه‌ای مانند رمز ارز نیز می‌تواند با روش‌های کلاهبرداری قدیمی، همچون پمپ و دامپ، دست به گریبان شود. پیام امروز این است که اگر اظهارات نادرستی برای فریب سرمایه‌گذاران بیان کنید، این اقدام کلاهبرداری است و ما با آن برخورد خواهیم کرد.”

جمع‌بندی و پیامدهای دستکاری بازار رمز ارز

این پرونده‌ها نمایانگر خطرات قابل توجهی است که سرمایه‌گذاران در بازار رمز ارز با آن‌ها مواجه‌اند. دستکاری بازار، تجارت شستشویی، و طرح‌های پمپ و دامپ به شدت به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند و شفافیت در بازارهای نوظهور را کاهش می‌دهد. اقدامات قانونی انجام شده از سوی مقامات فدرال نشان‌دهنده تعهد آن‌ها به مقابله با این تهدیدات و حمایت از سرمایه‌گذاران است. صنعت رمز ارز برای توسعه پایدار و اطمینان‌بخش نیازمند نظارت دقیق‌تر و مقررات قوی‌تر است. با پیشرفت تکنولوژی و نوآوری در این حوزه، مقامات نیز باید به‌صورت فعال به شناسایی و مقابله با تهدیدات جدید بپردازند تا اعتماد عمومی به این بازارها بازگردانده شود.

توضیح مفهوم تجارت شستشویی و پمپ و دامپ

تجارت شستشویی به معنای خرید و فروش مصنوعی دارایی‌ها به منظور ایجاد حجم معامله غیرواقعی و افزایش مصنوعی قیمت‌ها است. این روش باعث فریب سرمایه‌گذاران جدید شده و آن‌ها را به خرید دارایی‌هایی با ارزش بالاتر از قیمت واقعی ترغیب می‌کند. پمپ و دامپ نیز یکی از شیوه‌های معروف کلاهبرداری است که در آن قیمت دارایی به صورت مصنوعی افزایش داده شده و سپس به سرمایه‌گذاران ناآگاه فروخته می‌شود. این روش‌ها نمونه‌هایی از کلاهبرداری‌های سنتی هستند که در بازارهای نوظهور رمز ارز نیز به کار گرفته می‌شوند و باعث تضعیف اعتماد عمومی و از دست رفتن سرمایه‌های بسیاری می‌گردند.

بررسی قوانین و مقررات مربوط به رمز ارزها

در بسیاری از کشورها، مقررات و قوانین مرتبط با رمز ارزها همچنان در حال توسعه و تکامل هستند. قوانین موجود غالباً توانایی مقابله با تکنیک‌های پیشرفته کلاهبرداری مانند تجارت شستشویی و پمپ و دامپ را ندارند. پیشنهاد می‌شود بخشی به بررسی مقررات موجود و چالش‌های نظارتی اختصاص داده شود، به طوری که شامل مقایسه‌ای با سایر کشورها و تحلیل نقاط ضعف و قوت قوانین فعلی باشد. این اطلاعات به خوانندگان کمک می‌کند تا با چالش‌های نظارتی و راهکارهای مقابله با آن‌ها بهتر آشنا شوند.

تحلیل تأثیر این پرونده بر بازار رمز ارز

اتهامات و اقدامات قانونی علیه این شرکت‌ها و افراد ممکن است تأثیرات گسترده‌ای بر بازار رمز ارز داشته باشد. احتمال دارد که اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش یابد و نوسانات قیمت‌ها افزایش پیدا کند. همچنین ممکن است مقامات نظارتی در کشورهای دیگر نیز اقدامات مشابهی را آغاز کنند که می‌تواند منجر به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و افزایش شفافیت در این بازار شود. تحلیل این پیامدها می‌تواند به خوانندگان کمک کند تا بهتر تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این پرونده‌ها بر بازار رمز ارز را درک کنند.

نکات آموزشی برای سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز نیازمند دانش و آگاهی پیشرفته‌ای است تا بتوان از گرفتار شدن در دام طرح‌های پمپ و دامپ و سایر کلاهبرداری‌ها جلوگیری کرد. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران قبل از تصمیم‌گیری، پروژه‌ها را به دقت بررسی کرده و تحقیقات لازم را درباره تیم‌های توسعه‌دهنده و نقشه راه پروژه انجام دهند. همچنین، پرهیز از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و مشاوره با کارشناسان این حوزه می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا با دقت بیشتر و ریسک کمتر وارد این بازار پرچالش شوند.

بیشتر بخوانید : ردیاب جدید کلاهبرداریِ ویسکانسین