با ورود به سال ۲۰۲۵، چشم‌انداز رمزارز همچنان در حال تکامل است و هم نوآوری و هم چالش‌های جدیدی را به همراه می‌آورد. سرکوب‌های جهانی اخیر علیه کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز و هوش مصنوعی، نبرد مداوم علیه کلاهبرداری دیجیتال را برجسته می‌کند.
از ویتنام تا هنگ کنگ و ایالات متحده، نهادهای اجرای قانون اقدامات قاطعی علیه کلاهبرداران پیچیده‌ای که از فناوری‌های نوظهور سوء استفاده می‌کنند، انجام می‌دهند. این مقاله به بررسی دستگیری‌های اخیر می‌پردازد، تاکتیک‌های مورد استفاده کلاهبرداران را بررسی می‌کند و بینش‌هایی در مورد محافظت از خود در این محیط به سرعت در حال تغییر ارائه می‌دهد.
با ما همراه شوید تا تقاطع فناوری، جرم و تلاش‌های جهانی اجرای قانون در مبارزه با کلاهبرداری دیجیتال را کاوش کنیم.
سرکوب کلاهبرداری استخراج رمزارز در ویتنام
در یک پیشرفت قابل توجه، پلیس ویتنام در ۵ ژانویه ۲۰۲۵، چهار نفر را که در یک کلاهبرداری استخراج رمزارز دست داشتند، دستگیر کرد. کلاهبرداران به رهبری تران مینه کوانگ، طرحی پیچیده را اجرا کرده بودند که بیش از ۲۰۰ قربانی را از ۴ میلیارد دنگ ویتنام (حدود ۱۵۷،۳۰۰ دلار) کلاهبرداری کرده بود.
روش عملیاتی این گروه شامل ایجاد یک وبسایت جعلی استخراج رمزارز به نام BitMiner بود که با یک دامنه سنگاپوری به طور زیرکانه‌ای برای افزودن هوای مشروعیت پوشانده شده بود.
کلاهبرداران خود را به عنوان یک شرکت استخراج رمزارز مستقر در دبی معرفی کرده و سرمایه‌گذاران بی‌خبر را با وعده‌های بازده غیرواقعی جذب می‌کردند.
تاکتیک‌های آنها شامل فروش بسته‌های مشکوک استخراج رمزارز و مواد آموزشی مرتبط بود که از علاقه رو به رشد به سرمایه‌گذاری در رمزارزها سوء استفاده می‌کردند. این مورد یادآوری تلخی از اهمیت بررسی دقیق هنگام در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با رمزارز، به ویژه آنهایی که بازده فوق‌العاده‌ای را وعده می‌دهند، است.
هشدار اسپرینگفیلد: افزایش کلاهبرداری‌های دستگاه‌های خودپرداز رمزارز
در سراسر جهان در اسپرینگفیلد، ماساچوست، نیروهای انتظامی محلی درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با بیت‌کوین و رمزارزها هشدار داده‌اند.
هشدار اداره پلیس یک روند به خصوص نگران‌کننده را برجسته می‌کند: سوء استفاده از دستگاه‌های خودپرداز رمزارز برای فعالیت‌های کلاهبردارانه. این تحول نشان می‌دهد که چگونه کلاهبرداران تاکتیک‌های خود را برای سوء استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای مالی جدید تطبیق می‌دهند.
پلیس اسپرینگفیلد تأکید کرد که اگرچه کلاهبرداران از تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌کنند، یک روش رایج شامل هدایت قربانیان به دستگاه‌های رمزارز برای انتقال مستقیم وجوه به کلاهبرداران است.
این تاکتیک از ماهیت غیرقابل برگشت تراکنش‌های رمزارز سوء استفاده می‌کند و بازیابی خسارات را برای قربانیان بسیار دشوار می‌سازد. توصیه پلیس واضح است: اگر تماس تلفنی دریافت می‌کنید که خواستار پرداخت با رمزارز یا بیت‌کوین است، فوراً قطع کنید.
سرکوب حلقه کلاهبرداری دیپ‌فیک هوش مصنوعی در هنگ کنگ
در یک پرونده شاخص که ماهیت در حال تکامل کلاهبرداری دیجیتال را نشان می‌دهد، پلیس هنگ کنگ یک عملیات کلاهبرداری پیچیده شامل دیپ‌فیک‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی را متلاشی کرد.
در ۵ ژانویه ۲۰۲۵، مقامات ۳۱ نفر را که بسیاری از آنها دانشجویان دانشگاه بودند، دستگیر کردند که از قربانیان در چندین کشور ۳۴ میلیون دلار هنگ کنگ (۴.۳۷ میلیون دلار آمریکا) کلاهبرداری کرده بودند.
این پرونده به ویژه قابل توجه است زیرا استفاده فزاینده از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی در فعالیت‌های کلاهبردارانه را نشان می‌دهد.این سندیکا که بیش از یک سال فعال بوده است، عمدتاً قربانیانی خارج از هنگ کنگ، از جمله تایوان، سنگاپور، مالزی و ایالات متحده را هدف قرار داده بود.
کلاهبرداران از فناوری تعویض چهره با هوش مصنوعی برای ایجاد دیپ‌فیک‌های متقاعدکننده از افراد جذاب استفاده می‌کردند و از این شخصیت‌های جعلی برای ایجاد اعتماد و توسعه روابط عاشقانه با قربانیان خود استفاده می‌کردند.
این پرونده تقاطع رو به رشد بین کلاهبرداری‌های عاشقانه و فناوری پیشرفته را برجسته می‌کند و چالش‌های جدیدی را هم برای نیروهای انتظامی و هم برای قربانیان بالقوه ایجاد می‌کند.
روندهای جهانی در کلاهبرداری مرتبط با رمزارز و هوش مصنوعی
سرکوب‌های اخیر در ویتنام، ایالات متحده و هنگ کنگ بخشی از یک روند گسترده‌تر جهانی در مبارزه با کلاهبرداری مبتنی بر فناوری است. با افزایش رواج رمزارزها و فناوری‌های هوش مصنوعی، آنها به طور فزاینده‌ای توسط شبکه‌های مجرمانه پیچیده مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.
این موارد نشان می‌دهد که کلاهبرداران به سرعت خود را با فناوری‌های جدید تطبیق می‌دهند و از آنها برای ایجاد طرح‌های متقاعدکننده‌تر و پیچیده‌تر استفاده می‌کنند.یک روند قابل توجه، بین‌المللی شدن این کلاهبرداری‌هاست.
پرونده هنگ کنگ به ویژه نشان می‌دهد که چگونه کلاهبرداران قربانیان را در سراسر مرزها هدف قرار می‌دهند و از ماهیت جهانی فناوری‌های دیجیتال سوء استفاده می‌کنند. این عنصر فرامرزی پیچیدگی‌هایی را به تلاش‌های اجرای قانون اضافه می‌کند و نیاز به افزایش همکاری بین‌المللی در مبارزه با کلاهبرداری دیجیتال را ضروری می‌سازد.
محافظت از دارایی در عصر دیجیتال
با توجه به این تهدیدات در حال تکامل، برای افراد ضروری است که مطلع و هوشیار باقی بمانند. در اینجا برخی از استراتژی‌های کلیدی برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز و هوش مصنوعی آمده است:
۱. نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری ناخواسته، به ویژه آنهایی که بازده غیرواقعی را وعده می‌دهند، شکاک باشید.
۲. همیشه مشروعیت پلتفرم‌های استخراج یا سرمایه‌گذاری رمزارزها را از طریق تحقیقات مستقل تأیید کنید.
۳. مراقب درخواست‌های ارسال پول از طریق دستگاه‌های خودپرداز رمزارز، به ویژه از افراد ناشناس، باشید.
۴. از آخرین تاکتیک‌های کلاهبرداری و هشدارهای کلاهبرداری صادر شده توسط نیروهای انتظامی محلی مطلع باشید.
۵. نسبت به علاقه‌مندی‌های عاشقانه آنلاین، به ویژه آنهایی که به سرعت درخواست کمک مالی یا سرمایه‌گذاری می‌کنند، محتاط باشید.
۶. از اقدامات امنیتی قوی برای حساب‌های دیجیتال و کیف پول‌های رمزارز خود استفاده کنید.
۷. خود را در مورد خطرات و واقعیت‌های سرمایه‌گذاری در رمزارزها و فناوری‌های هوش مصنوعی آموزش دهید.
در نتیجه، سرکوب‌های جهانی اخیر علیه کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز و هوش مصنوعی به عنوان یادآوری مهمی از چالش‌های مداوم در چشم‌انداز مالی دیجیتال عمل می‌کند.
همانطور که فناوری‌ها تکامل می‌یابند، تاکتیک‌های کلاهبرداران نیز تکامل می‌یابد. با این حال، این موارد همچنین تعهد آژانس‌های اجرای قانون در سراسر جهان برای مبارزه با این جرایم پیچیده را نشان می‌دهد.
با آگاه ماندن، هوشیار بودن و شک کردن به پیشنهادهایی که بیش از حد خوب به نظر می‌رسند، افراد می‌توانند از خود در این محیط دیجیتال به سرعت در حال تغییر بهتر محافظت کنند. همانطور که به سال ۲۰۲۵ و فراتر از آن نزدیک می‌شویم، اهمیت سواد دیجیتال و آگاهی در محافظت در برابر چنین کلاهبرداری‌هایی را نمی‌توان بیش از حد تأکید کرد.
