به گزارش نبض ارز، یک مرد آمریکایی که در رأس یک طرح پانزی گسترده رمزارزی قرار داشت، به حکم دادگاه فدرال بروکلین، به ۹۷ ماه زندان محکوم شد.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دواین گلدن ۵۷ ساله، به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی بابت هدایت کلاهبرداریهای انجامشده از طریق سه شرکت رمزارزی با نامهای EmpowerCoin، ECoinPlus و Jet-Coin مجرم شناخته شد. این شرکتها با وعده بازدهیهای تضمینی، بیش از ۴۰ میلیون دلار از سرمایهگذاران کلاهبرداری کردند.
بر اساس گزارش دادستانی، این شرکتها نهتنها هیچگونه معامله رمزارزی انجام نمیدادند، بلکه پول سرمایهگذاران را صرف پرداخت به اعضای قدیمیتر یا صرفاً هزینههای شخصی گردانندگان میکردند؛ الگویی کلاسیک از یک طرح پانزی.
این سه شرکت مدت کوتاهی پس از جذب سرمایهها تعطیل شدند و سرمایهگذاران را با خسارات سنگین رها کردند.
شرکتهایی با وعدههای دروغین
این کلاهبرداری بین آوریل تا آگوست ۲۰۱۷ انجام شد. گلدن به همراه دو شریکش، گریگوری آگسن و مارکوس اگرتون (معروف به مارڈی اگر)، شرکتهای خود را بهعنوان معاملهگران بینالمللی رمزارز معرفی کرده بودند.
پس از فروپاشی این شرکتها، متهمان تلاش کردند تحقیقات کمیسیون تجارت فدرال (FTC) و هیئتمنصفه فدرال را با امحاء مدارک و ارائه اطلاعات نادرست مختل کنند.
دادستان ایالات متحده، جوزف نوچلا، تأکید کرد که این شرکتها هیچ خدمات واقعی ارائه نمیدادند و هرگز معاملهای در حوزه رمزارز انجام نداده بودند. او این ماجرا را نمونهای از سوءاستفاده از هیجان عمومی درباره فناوریهای نوین توصیف کرد.
گلدن همچنین محکوم شد تا حدود ۲.۴۶ میلیون دلار از داراییهای خود را مصادره کند. یکی از همدستان او، ویلیام وایت به ۳۰ ماه زندان محکوم شد و دو نفر دیگر هنوز در انتظار صدور حکم نهایی هستند.
کریستوفر رایا، مدیر بخش FBI، این پرونده را «طرحی پیچیده مبتنی بر دروغ و وعدههای واهی» خواند و تأکید کرد که مجازات گلدن هشداری است برای کسانی که قصد ورود به چنین فعالیتهایی را دارند.
یک پرونده مشابه دیگر
در ماجرایی مشابه، اوایل ماه جاری پنج مرد به جرم اجرای یک کلاهبرداری رمزارزی ۳۷ میلیون دلاری که آمریکاییها را هدف قرار داده و سرمایهها را به کامبوج منتقل کرده بودند، به گناه خود اعتراف کردند.
آنها از طریق شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و پلتفرمهای دوستیابی، قربانیان را با وعدههای دروغین جذب سرمایهگذاری در رمزارزها فریب داده بودند.
طبق اعلام شرکت CertiK، تنها در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲.۱ میلیارد دلار در پروندههای مرتبط با رمزارزها به سرقت رفته است که عمده آن بهدلیل نقص امنیتی در کیفپولها و مدیریت نامناسب کلیدها رخ داده است.
