ویسکانسین ردیاب جدیدی برای مبارزه با کلاهبرداری رمزارزی راه‌اندازی کرد. دپارتمان موسسات مالی ویسکانسین (DFI) در ایالات متحده، یک ردیاب عمومی جدید برای مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی و سایر تقلب‌های سرمایه‌گذاری راه‌اندازی کرده است. این اقدام در پی افزایش نگران‌کننده موارد کلاهبرداری در حوزه رمزارزها و سرمایه‌گذاری در این ایالت صورت گرفته است.
افشای آمار تکان‌دهنده کلاهبرداری در ویسکانسین
در ۳۰ جولای، DFI اعلام کرد که شهروندان ویسکانسین بین ژانویه ۲۰۲۲ و ژوئن ۲۰۲۴، نزدیک به ۳.۵۵ میلیون دلار را در اثر کلاهبرداری‌های مالی و تقلب‌های رمزارزی از دست داده‌اند. این آمار بر اساس گزارش‌های قربانیان جمع‌آوری شده است.
عملکرد ردیاب جدید کلاهبرداری سرمایه‌گذاری
ردیاب جدید سرمایه‌گذاری که به تازگی راه‌اندازی شده، بر اساس شکایات مصرف‌کنندگان، اطلاعات مهمی درباره تهدیدات جمع‌آوری می‌کند و به عموم مردم هشدار می‌دهد تا “کار کلاهبرداران برای فریب سرمایه‌گذاران بیشتر را دشوارتر کند.”
ردیابی کلاهبرداری‌های رمزارزی از طریق شکایات عمومی
طبق سوابق دولتی ویسکانسین، ۲۲ مورد از شکایات قدیمی‌تر در ردیاب کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ثبت شده است. اکثر این موارد مربوط به قربانیان کلاهبرداری‌های “پرورش خوک” یا سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های جعلی معاملات رمزارزی بوده است.
هشدار مقامات درباره سوءاستفاده از علاقه عمومی به رمزارزها
چریل اولسون-کالینز، دبیر DFI، اظهار داشت که کلاهبرداران از علاقه عمومی به دارایی‌های رمزارزی سوءاستفاده می‌کنند. او افزود:”از طریق ردیاب جدید کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، همراه با تلاش‌های جدی برای اجرای قانون، DFI متعهد است که این شکارچیان بی‌رحم را افشا کرده و از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران محافظت کند.”
اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از سرمایه‌گذاران رمزارزی
اگرچه DFI جزئیات واقعی و خسارات گزارش شده توسط شاکیان را تأیید نکرده است، این ردیاب با هدف هشدار و محافظت از سرمایه‌گذاران رمزارزی در برابر تهدیدات احتمالی طراحی شده است. به همین دلیل، DFI این ردیاب را به طور مداوم به‌روزرسانی خواهد کرد و امکان جستجو بر اساس نام شرکت، نوع کلاهبرداری یا کلمه کلیدی را فراهم می‌کند.
توصیه‌های ایمنی برای شهروندان
دبیر DFI، اولسون-کالینز، به شهروندان اطلاع داد که انتقال رمزارزها ممکن است غیرقابل ردیابی و برگشت‌ناپذیر باشد:”برای ایمن ماندن، به هیچ کس که آنلاین ملاقات می‌کنید پول ندهید یا به آنها اجازه دسترسی به حساب بانکی یا کیف پول دیجیتال خود را ندهید.”او همچنین تأکید کرد که شهروندان ویسکانسین “کمتر احتمال دارد قربانی کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی شوند” اگر از تعامل با افراد یا کسب‌وکارهای ناشناس که بازده‌های غیرواقعی برای سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی پیشنهاد می‌دهند، خودداری کنند.
هشدار اخیر FBI درباره خدمات رمزارزی
اداره تحقیقات فدرال (FBI) اخیراً در آوریل هشداری صادر کرد و از آمریکایی‌ها خواست تنها از کسب‌وکارهای خدمات پولی رمزارزی ثبت‌شده که با قوانین موجود شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) مطابقت دارند، استفاده کنند.
نتیجه‌گیری
راه‌اندازی ردیاب کلاهبرداری سرمایه‌گذاری توسط دپارتمان موسسات مالی ویسکانسین، گامی مهم در جهت مبارزه با تقلب‌های رمزارزی و محافظت از سرمایه‌گذاران است. این ابزار نه تنها به شناسایی و پیشگیری از کلاهبرداری‌ها کمک می‌کند، بلکه آگاهی عمومی را نیز افزایش می‌دهد. با این حال، مسئولیت نهایی محافظت از دارایی‌ها بر عهده خود سرمایه‌گذاران است که باید با هوشیاری و دقت در فضای پرریسک رمزارزها فعالیت کنند.سوالات متداول:
- ردیاب کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ویسکانسین چگونه کار می‌کند؟
این ردیاب بر اساس شکایات مصرف‌کنندگان، اطلاعات مربوط به کلاهبرداری‌ها را جمع‌آوری و به صورت عمومی منتشر می‌کند. کاربران می‌توانند بر اساس نام شرکت، نوع کلاهبرداری یا کلمات کلیدی در آن جستجو کنند. - چرا کلاهبرداری‌های رمزارزی در ویسکانسین افزایش یافته است؟
افزایش علاقه عمومی به رمزارزها و عدم آگاهی کافی از خطرات آن، فرصتی برای کلاهبرداران ایجاد کرده است. همچنین، ماهیت دیجیتال و غیرمتمرکز رمزارزها، ردیابی و بازیابی وجوه از دست رفته را دشوار می‌کند. - چگونه می‌توان از قربانی شدن در کلاهبرداری‌های رمزارزی جلوگیری کرد؟
توصیه می‌شود از تعامل با افراد یا شرکت‌های ناشناس که بازده‌های غیرواقعی وعده می‌دهند، خودداری کنید. همچنین، هرگز اطلاعات شخصی یا مالی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و فقط از پلتفرم‌های معتبر و قانونی برای معاملات رمزارزی استفاده کنید. - آیا امکان بازیابی رمزارزهای از دست رفته در کلاهبرداری وجود دارد؟
متأسفانه، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و غیرقابل برگشت تراکنش‌های رمزارزی، بازیابی وجوه از دست رفته اغلب بسیار دشوار یا غیرممکن است. به همین دلیل، پیشگیری و هوشیاری بسیار مهم است. - آیا استفاده از ردیاب کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ویسکانسین برای همه آزاد است؟
بله، این ردیاب به صورت عمومی در دسترس است و هر کسی میتواند از آن برای کسب اطلاعات درباره کلاهبرداری‌های احتمالی استفاده کند. هدف اصلی آن، افزایش آگاهی عمومی و کمک به پیشگیری از قربانی شدن افراد بیشتر است.
