روز جمعه به اتهامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) گروه ارز دیجیتال و زیرمجموعه آن، جنسیس گلوبال کپیتال، رسیدگی شد.
بتازگی این اتفاق برای شرکت های دیگری نیز افتاده است و به نظر می‌رسد ناظران آمریکایی در روزهای پایانی دولت بایدن به پاکسازی پروندههای خود پرداخته اند.
سازمان‌هایی از جمله کمیسیون معاملات آتی کالا، وزارت دادگستری و SEC در هفته گذشته توافق‌نامه‌ها، اتهامات یا راه‌حل‌های مختلفی را در حداقل شش پرونده مرتبط با دارایی‌های دیجیتال اعلام کرده‌اند.
بیش از ۱۰۰ اقدام اجرایی علیه شرکت‌های رمزارزی در طول دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن انجام شده است. ناظران صنعت انتظار دارند که رویکرد متفاوتی تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، که زمانی منتقد رمزارز بوده و اکنون از آن حمایت میکند، اتخاذ شود. ترامپ منصوبات موافق با رمزارز را برای بسیاری از پست‌های کلیدی سازمان‌ها معرفی کرده و عهد کرده است قوانین را به نحوی تغییر دهد که بیشتر با رمزارز سازگار باشند و انتظار می‌رود رمزارز را به یک اولویت ملی تبدیل کند.
جاناتان گروث، از شرکت حقوقی DGIM، گفت:
«اگر ناظران در حال رسیدگی به اقدامات اجرایی بیشتری مرتبط با رمزارز هستند، ممکن است این به دلیل روی کار آمدن دولت جدید و تغییراتی باشد که سازمان‌ها قرار است تجربه کنند، در دولت جدید، حمایت از اختصاص هزینه‌های زیادی از زمان و منابع به اقدامات اجرایی عمده متمرکز بر رمزارز ممکن است کاهش یابد.»
برای شرکت‌های رمزارزی که به توافق رسیده‌اند، این اتفاق ممکن است راهی برای شروعی دوباره نیز باشد.
ساحل عسار، رهبر گروه عملیاتی بلاکچین و دارایی دیجیتال در شرکت حقوقی بوکانان، اینگرسول و رونی گفت:
«توافق‌نامه همیشه چیز خوبی است و دادخواهی هزینه‌بر است، شما می‌خواهید فقط توافق کنید، ادامه دهید و با نوتی تازه شروع کنید. به جای گیر کردن، بهتر است پرونده را ببندید و از مدیریتی که بسیار بسیار دوستانه‌تر به این فناوری نگاه میکند، مجدداً استفاده کنید. این راهی برای پاک کردن گذشته و آماده شدن برای آینده است.»
برخی از پرونده‌هایی که در هفته گذشته اعلام شدند:
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اعلام کرد که دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، دستور رضایت‌نامه‌ای علیه صرافی رمزارز جیمینی صادر کرده است که شامل یک ممنوعیت دائمی می‌شود و از جیمینی می‌خواهد که جریمه‌ای به مبلغ ۵ میلیون دلار پرداخت کند.
دادستان ایالات متحده، متیو پودولسکی، اعلام کرد که صرافی بیت‌مکس به دلیل نقض قانون حفظ اسرار بانکی «با قصور عمد در ایجاد، اجرا و نگهداری برنامه‌ای مناسب ضد پولشویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC)» به جریمه‌ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار محکوم شده است.
CFTC اعلام کرد که دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی فلوریدا دستورات حکم نهایی پیش‌فرض را علیه Mosaic Exchange Ltd.، یک شرکت با مسئولیت محدود در پنسیلوانیا، و مالک آن «برای اجرای طرح کالایی دارایی دیجیتال فریبنده» صادر کرده است.
هیئت منصفه کل در دادگاه فدرال ناحیه شمالی جورجیا در ۷ ژانویه اتهامی را علیه سه شهروند روسی برای دخالت آن‌ها در اداره خدمات میکسینگ رمزارز Blender.io و Sinbad.io ارائه داد، طبق اعلام وزارت دادگستری در ۱۰ ژانویه.
یک تاجر رمزارز که خود را «پدرخوانده» نامیده بود و یک معاون اداره کلانتر لس آنجلس توافق کرده‌اند که به اتهامات جنایی فدرال، از جمله نقش آن‌ها در توطئه‌ای که به چندین قربانی در لس آنجلس هدف‌گیری کرده بود، اعتراف کنند.
