صرافی Bitmex توسط یک قاضی، ملزم به پرداخت جریمه ۱۰۰ میلیون دلاری به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده شد. این امر یکی از اولین پرونده‌های بزرگ کیفری در حوزه بازار ارزهای دیجیتال را به پایان می‌رساند.
قاضی محلی ایالات متحده، جان کولتل، روز چهارشنبه پس از اینکه بیت‌مکس در ژوئیه اعتراف به نقض قانون محرمانگی بانک‌ها کرد، که شامل اقدامات حفاظتی از جمله تأیید هویت مشتریان و برنامه‌هایی برای جلوگیری از پولشویی است، این جریمه را تحمیل کرد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، قول داده است که پس از ورود به کار در ۲۰ ژانویه، نظارت دولت بر بازار ارزهای دیجیتال را کاهش دهد.
علاوه بر جریمه، کولتل، بیت‌مکس را به دو سال نظارت محکوم کرد.
آرتور هییز، بنیامین دلُو و ساموئل رید در سال ۲۰۱۴ بیت‌مکس را بنیان‌گذاری کردند. هر سه نفر به همراه گریگوری دوایر، مدیر اجرایی بیت‌مکس، در سال ۲۰۲۰ به دلیل اجازه دادن به معاملات غیرقانونی در صرافی متهم شدند. همه آن‌ها اعتراف کردند و در سال ۲۰۲۲ به نظارت محکوم شدند.
وزارت خزانه‌داری در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که این صرافی دست‌کم ۲۰۹ میلیون دلار در معاملات “بازارهای تاریک یا کسب‌وکارهای خدمات پولی ثبت‌نشده” انجام داده است.
